«Директор-призрак»: в Твери возбуждено дело после незаконной регистрации очередной фирмы-однодневки
- 17 июля 11:15
- Артем Путинцев
В Твери раскрыта очередная схема регистрации юридического лица с использованием подставного директора. На этот раз речь идет об ООО «ТРЕНД», зарегистрированном в 2024 году для ремонтных работ. Материалы прокуратуры Пролетарского района подтвердили: мужчина, выступающий, говоря словами классиков, в роли «зицпредседателя Фунта», предоставил паспорт неизвестным лицам за вознаграждение, но не участвовал в создании фирмы и даже не знал о ее существовании.
Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Закон предусматривает за такие действия штраф, исправительные работы или лишение свободы до 4 лет. Прокуратура контролирует расследование на предмет связи с другими экономическими преступлениями.
Полиция предупреждает, что злоумышленники широко используют номинальных директоров для создания фирм-однодневок. Нередко эти «директора» невольно участвуют в налоговых преступлениях, крупных мошенничествах или незаконных валютных операциях. В самых серьезных случаях такие фирмы могут использоваться для финансирования терроризма (ст. 205.1 УК), что делает соучастие в их создании особо тяжким преступлением.
Ранее сообщалось, что полиция Твери раскрыла схему незаконной регистрации юридических лиц с использованием «подставного» директора. 50-летняя местная жительница за вознаграждение в три тысячи рублей предоставила злоумышленникам свой паспорт, чтобы те смогли оформить ее как руководителя сразу трех компаний.