Тверской студент за 5 тысяч рублей стал директором сразу 24 фирм-однодневок

Тверские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего студента колледжа, ставшего пешкой в руках мошенников. Молодой человек, соблазнившись предложением знакомого о легком заработке, связался с неким «Сергеем». Тот дал указание переслать через мессенджер копии паспорта и СНИЛС, а затем явиться на встречу в московский торговый центр. Там студент подписал документы, результатом которых стало создание 24 юридических лиц (фирм-однодневок) и открытие для них расчетных счетов в банках. Оплата «труда» составила всего 5000 рублей.

Теперь юноша — фигурант уголовного дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ («Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица»). Его данные как директора попали в Единый реестр юридических лиц, а предоставленные злоумышленникам электронные ключи ДБО позволили последним беспрепятственно проводить финансовые операции через счета этих фирм, что является ключевой целью создания однодневок.

В пресс-службе УМВД по Тверской области акцентируют внимание: уголовная ответственность за подобные действия наступает с момента передачи документов или подписи, независимо от осознания последствий. Фиктивные директора и учредители нужны преступникам, чтобы уйти от ответственности при совершении мошенничеств (ст. 159 УК РФ), уклонении от налогов или незаконном обналичивании средств. Более того, такие фирмы могут использоваться для финансирования терроризма (ст. 205.1 УК РФ). Следствие по делу студента ведется, ОЭБиПК устанавливает все обстоятельства и круг причастных.

Ранее сообщалось, что в Кувшиновском городском округе Тверской области полицейские выявили факт присвоения 115 тысяч рублей, принадлежащих местной торговой организации. Подозреваемой стала 48-летняя директор одного из местных сетевых магазинов.